本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
（一）上海电力股份无限公司第八届第六次董事会会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（四）会议应到董事14名，实到董事14名，魏居亮董事委托林华董事行使表决权，合适《公司法》和《公司章程》划定。
详见公司于2022年11月29日正在上海证券买卖所网坐以及正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《上海电力股份无限公司关于修订公司董事会议事法则的通知布告》。
为规范董事会授权办理，连系公司运营成长需要，科学设置装备摆设决策权力，提高公司管理效率，同意对公司《董事会授权办理划定》进行修订。
（三）同意关于聘用中汇会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022 年度内控审计机构的议案，并提交股东大会审议。
详见公司于2022年11月29日正在上海证券买卖所网坐以及正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《上海电力股份无限公司关于聘用内控审计会计师事务所的通知布告》。
同意公司为日本建波项目融资供给89.837亿日元（折合人平易近币约5.39亿元）融资担保，刻日3年。
详见公司于2022年11月29日正在上海证券买卖所网坐以及正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《上海电力股份无限公司关于为日本建波光伏项目公司融资供给担保的通知布告》。
（五）同意关于马耳他公司为匈牙利Tokaj 光伏项目股权让渡事项供给履约包管担保的议案，并提交股东大会审议。
详见公司于2022年11月29日正在上海证券买卖所网坐以及正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《上海电力股份无限公司关于上海电力（马耳他）控股无限公司为匈牙利Tokaj光伏项目股权让渡事项供给履约包管担保的通知布告》。
详见公司于2022年11月29日正在上海证券买卖所网坐以及正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《上海电力股份无限公司关于全资子公司开展欧元贷款汇率套期保值营业的通知布告》。
详见公司于2022年11月29日正在上海证券买卖所网坐以及正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《上海电力股份无限公司关于全资子公司开展日元贷款汇率套期保值营业的通知布告》。
详见公司于2022年11月29日正在上海证券买卖所网坐以及正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《上海电力股份无限公司关于开召开2022年第四次姑且股东大会的通知》。
三、本次会议审议的第三项议案涉及聘用会计师，已获得公司独立董事的事前承认，同意将该议案提交公司董事会进行审议和表决并颁发了独立看法。第四项、第五项议案涉及对外担保，第六项、第七项议案涉及衍生品营业，公司独立董事已颁发了独立看法。详见上海证券买卖所网坐。
上海电力股份无限公司关于上海电力（马耳他）控股无限公司为匈牙利Tokaj光伏项目股权让渡事项供给履约包管担保的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
经公司董事会2022年第十一次姑且会议审议核准，同意公司并购匈牙利Tokaj光伏项目。2022年11月3日，由公司全资子公司上海电力（马耳他）控股无限公司（以下简称“马耳他公司”）新设立的全资子公司匈牙利羲和新能源成长无限公司（以下简称“羲和公司”）取买卖敌手签定了两份《股权收购和让渡和谈》（以下简称“《股转和谈一》”、“《股转和谈二》”）。和谈商定由羲和公司的控股股东马耳他公司和买卖敌手的控股股东同时为买卖两边从体正在《股转和谈一》、《股转和谈二》项下的付款权利供给担保。
上述担保事项曾经公司第八届第六次董事会审议通过。公司独立董事就该事项已颁发了独立看法，同意该事项。该事项尚需获得公司股东大会的核准。
羲和公司为公司的全资子公司，成立于2022年10月，******本钱3000万福林（约7.5万欧元）。
2.担保金额：约7万千瓦光伏项目标100%最终股权对价（含股东贷），不高于1026万欧元（折人平易近币0.77亿元）。
（1）股转和谈项下交割先决前提均已满脚，若羲和公司不实施交割步履，触发初始股权收购对价5%违约金付款权利。
（2）股转和谈项下交割先决前提均已满脚，且两边均已完成交割步履，若羲和公司不履行付款权利，触发100%初始股权对价（含股东贷）付款权利。
（3）经交割审计调整存正在高于初始股权对价差额部门，若羲和公司不履行付款权利，触发差额对价付款权利。
2.担保金额：约13万千瓦光伏项目标100%最终股权对价（含股东贷），不高于2279万欧元（折人平易近币1.7亿元）。
鉴于匈牙利Tokaj光伏并购项目买卖两边从体均为正在匈牙利新设的平台公司，为成功推进项目股权交割并提高项目买卖确定性，由马耳他公司和买卖敌手的控股股东各自为买卖两边从体正在股转和谈下的付款权利供给担保。
为确保项目成功推进，公司董事会同意马耳他公司为匈牙利Tokaj光伏并购项目股权让渡供给履约包管担保。担保决策严酷按照法定法式进行，决策法式合法、无效。公司独立董事就该事项颁发了独立看法，同意该事项。该事项尚需获得公司股东大会的核准。
截至2022年9月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为136,892万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为7.76%.公司无过期对外担保环境。
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
（一）上海电力股份无限公司第八届第六次监事会会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（一）同意关于聘用中汇会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022 年度内控审计机构的议案，并提交股东大会审议。
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
为持续优化公司法人管理布局和授权系统，科学设置装备摆设决策权力，进一步提高公司管理效率，按照相关法令律例，国务院国资委、证监会、上海证券买卖所对国企鼎新和上市公司法人管理的相关要求，根据《上海电力股份无限公司章程》《股东大会议事法则》，连系公司现实，现拟对《公司董事会议事法则》中相关条目做如下点窜：
一是对董事会部门授权事项的授权对象进行调整，进一步表现权责分歧准绳。次要涉及投资设立子公司、出产类小型基建项目、对外股权让渡等，授权董事长审批。
二是对董事会部门授权事项的授权尺度和授权对象一并调整，进一步提高决策效率。次要涉及大中型基建项目、并购项目等，调整授权尺度并授权董事长审批。
三是董事会打消部门授权事项，进一步沉视风险防控。打消债转股融资、参股投资及参取出资外部基金和财政基金，境内燃煤燃气发电取供冷供热、取从停业务相关的贸易模式立异项目等基建项目，境内燃煤燃气发电、垃圾发电、生物质发电、煤炭等并购项目，以及立异示范项目标投资授权。
上述《公司董事会议事法则》的修订曾经公司第八届第六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议核准。
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
改聘来由：公司原礼聘的信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计团队自2014年起一曲担任公司的年度内控审计机构，聘期已满八年。鉴于上海电力2022年第三次姑且股东大会审议同意礼聘中汇会计师事务所（特殊通俗合股）为公司年度财政演讲审计机构，为确保公司会计年报审计演讲取内控审计演讲的无效跟尾，本次拟礼聘中汇会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度内控审计机构。
截止2021年12月31日，中汇会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中汇”）合股人（股东）88人，******会计师554人。签订过证券办事营业审计演讲的******会计师人数跨越177人。
中汇2021年度营业收入为10.03亿元，此中，审计营业收入为8.37亿元，证券营业收入为4.83亿元。2021年度，中汇上市公司年报审计项目136家，收费总额1.11亿元，涉及的次要行业包罗：软件和消息手艺办事业、电气机械及器材制制业、化学原料及化学成品制制业、公用设备制制业、医药制制业等。公司同业业上市公司审计客户家数为1家。
中汇已采办职业安全，合适相关划定并涵盖因供给审计办事而依法所应承担的平易近事补偿义务，2021年度所投的职业安全，累计补偿限额1.00亿元。
中汇会计师事务所近三年因执业行为遭到行政惩罚1次、监视办理办法4次，未遭到过刑事惩罚、自律监管办法和规律处分。17名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚1次、监视办理办法4次、自律监管办法2次。
拟签字项目合股人：胡锐密斯，2003年获得中国******会计师天分，2007年起头处置央企集团和上市公司审计，2020年起头正在中汇执业，2022年起头为本公司供给审计办事。
拟担任独立复核合股人：李会英密斯，2004年获得中国******会计师天分，2003年起头处置上市公司审计，2017年起头正在中汇执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年复核的上市公司审计演讲15家。
拟签字******会计师：任朋飞先生，2017年获得中国******会计师天分，2016年起头处置上市公司审计，2020年起头正在中汇执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司审计演讲1家。
项目合股人、签字******会计师、项目质量节制复核人近三年无执业行为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，无遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等环境。
中汇会计师事务所及项目合股人、签字******会计师、项目质量节制复核人等从业人员不存正在违反《中国******会计师职业道德守则》对独立性要求的景象。
公司董事会将提请股东大会授权公司按照2022年具体工做量和市场公允价钱程度，确定2022年度内控审计费用。
公司原礼聘的信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计团队自2014年起一曲担任公司的年度内控审计机构，聘期已满八年。鉴于上海电力2022年第三次姑且股东大会审议同意礼聘中汇为公司年度财政演讲审计机构，为确保公司会计年报审计演讲取内控审计演讲的无效跟尾，本次拟礼聘中汇为公司2022年度内控审计机构。
（二）公司董事会审计委员会已对中汇的专业胜任能力、投资者庇护能力、独立性和诚信情况等进行了审查，认为中汇具备为公司供给内控审计办事的专业能力、经验和天分，可以或许满脚公司审计工做的要求，同意向董事会建议聘用中汇为公司2022年度内控审计机构。
（三）公司独立董事对此事项颁发了事前承认看法及独立看法，认为中汇具备相关资历，可以或许满脚公司内控审计工做的要求，同意聘用中汇为公司2022年度内控审计机构。
（四）公司第八届第六次董事会审议通过了《关于聘用中汇会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度内控审计机构的议案》，同意聘用中汇为公司2022年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司按照具体工做量和市场公允价钱程度取中汇协商确定相关审计费用。
（五）本次聘用会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
被担保人名称：上电茨城建波太阳能发电株式会社（以下简称“日本建波项目公司”），系本公司全资子公司。
2019年12月，日本建波项目公司取日本瑞穗银行签定了110亿日元的融资合同，融资刻日3年。经公司董事会和股东大会审议核准，上海电力为建波项目公司供给110亿日元的融资担保。鉴于上述融资合同将于2022年11月底到期，经协商，公司拟取瑞穗银行续签融资合同，并拟由上海电力继续为日本建波项目公司融资供给担保。
为保障日本光伏项目一般运营，公司拟为日本建波项目公司融资供给89.837亿日元（折合人平易近币约5.39亿元）的连带义务担保，担保刻日3年。
本次担保事项曾经公司第八届第六次董事会审议通过。公司独立董事就该事项已颁发了独立看法，同意该事项。该事项尚需获得公司股东大会的核准。
日本建波项目公司为公司全资子公司，成立于2015年3月。截至2022年9月30日，日本建波项目公司总资产人平易近币5.59亿元，净资产人平易近币0.49亿元；2022年1-9月实现净利润人平易近币0.13亿元。
本次担保系基于公司全资子公司日本建波项目公司日常运营需要所供给的担保，日本建波项目公司了偿债权的能力、运营情况优良，不存正在过期债权等风险。
公司拟为日本建波项目公司融资供给89.837亿日元（折合人平易近币约5.39亿元）的连带义务担保，是为确保公司正在日本新能源项目标成功开展，实现公司好处最大化，并经公司第八届第六次董事会审议通过。担保决策严酷按照法定法式进行，决策法式合法、无效。公司独立董事就该事项颁发了独立看法，同意该事项。该事项尚需获得公司股东大会的核准。
截至2022年9月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为136,892万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为7.76%。公司无过期对外担保环境。
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
上海电力股份无限公司于2022年11月24日刊行了2022年度第十一期超短期融资券，现将刊行成果通知布告如下：
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的体例正在全国银行间债券市场公开辟行，募集资金次要用于了偿银行告贷。
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联******票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—规范运做》等相关划定施行。
本次会议的议案曾经公司2022年11月25日召开的第八届第六次董事会审议通过，相关内容已于2022年11月29日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐(上披露。
2、 出格决议议案：第1项议案《关于修订上海电力股份无限公司董事会议事法则的议案》
3、 对中小投资者零丁计票的议案：第2项议案《关于聘用中汇会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度内控审计机构的议案》、第3项议案《关于公司为日本建波项目融资供给担保的议案》、第4项议案《关于马耳他公司为匈牙利Tokaj光伏项目股权让渡事项供给履约包管担保的议案》
(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联******票平台（******：进行投票。初次登岸互联******票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联******票平台网坐申明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
3.登记手续：凡合适参会资历的股东请持小我身份证、股东帐户卡、授权委托书、代办署理人身份证、法人股东单元证明前来打点会议登记手续。未能正在现场打点登记手续以及上海市以外的股东，可正在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，正在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传实或邮寄（以收到方邮戳为准）大公司打点登记手续。
5.请列位股东务必精确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有消息，以便公司登记及联系、邮寄材料。
（1）建议股东及股东代表优先选择通过上海证券买卖所收集投票系统以收集投票体例加入本次股东大会。
（2）加入现场会议的股东及股东代表应采纳无效的防护办法，共同做好参会登记，出示“随申码”、“行程码”及48小时内核酸检测演讲，接管体温检测等相关防疫工做。会议全程须佩带口罩并连结需要的座次距离。不合适疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
（3）本次会议可能会因疫情防控政策要求，改用线上体例举行。若变动会议召开体例，公司将提前发布提醒性通知布告，请列位股东关心。
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年12月19日召开的贵公司2022年第四次姑且股东大会，并代为行使表决权。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
注：股东正在填写以上内容的同时均需同时供给所填消息的无效证明材料复印件，一并传实或邮寄大公司以确认股东资历。
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司全资子公司上海电力能源成长（喷鼻港）无限公司（以下简称“喷鼻港公司”）拟开展欧元贷款汇率套期保值营业。
公司于2022年11月25日召开第八届第六次董事会会议，审议通过了《关于开展上海电力喷鼻港公司2.50亿欧元贷款汇率套期保值营业的议案》。
本次营业的衍生品买卖银行拟选择渣打银行和德意志银行。《ISDA和谈》加强了喷鼻港公司的风险节制能力，有帮于降低衍生品买卖银行违约风险所带来的晦气影响。
喷鼻港公司成立特地的外汇工做小组，正在上海电力外汇风险办理小组的指点下，严酷按照上海电力《外汇风险办理法子》，正在及时跟踪欧元兑美元汇率曲线趋向变更，充实控制市场情况的前提下开展工做，确保买卖的规范性和平安性。
本次买卖严酷施行前、中、后台分手准绳。喷鼻港公司财政部承担前台职责，担任取买卖银行签定合同，具体买卖由财政部资金及外汇办理岗亭担任施行，并及时跟踪欧元兑美元汇率变更并开展欧元兑美元远期合约买卖。上海电力法令企管部承担******职责，担任营业风险、合规性审核及营业后评估等工做，承担从体监视义务。上海电力计财部承担后台办理职责，及时跟踪控制营业消息，按月度对喷鼻港公司营业开展环境进行查抄，确保风险可控，切实保障资金平安。
如市场呈现严沉动荡，如因政治事务促发套保买卖违约等不成抗力事务时，按照《上海电力股份无限公司风险办理划定》由法令企管部启动并组织实施应急预案，计财部牵头各相关部分供给风险事务发生缘由、管控进展及影响，编制严沉风险台账进行跟踪办理。
公司开展欧元贷款汇率套期保值营业是以削减、规避汇率风险为目标，合适公司出产运营需要，有益于防备汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。
公司关于开展欧元贷款汇率套期保值营业的相关审议法式合适国度相关法令、律例及《公司章程》的划定。公司本次开展套期保值营业是公司应对汇率波动风险采纳的自动办理策略，可无效规避外汇风险，且风险可控，不会对公司运营环境及财政情况发生严沉晦气影响，不会损害公司及中小股东的好处，同意公司全资子公司喷鼻港公司开展2.50亿欧元贷款汇率套期保值营业。
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司全资子公司上海电力能源成长（喷鼻港）无限公司（以下简称“喷鼻港公司”）拟开展日元贷款汇率套期保值营业。
公司于2022年11月25日召开第八届第六次董事会会议，审议通过了《关于开展上海电力喷鼻港公司170 亿日元贷款汇率套期保值营业的议案》。
本次营业的衍生品买卖银行拟选择渣打银行和德意志银行。《ISDA和谈》加强了喷鼻港公司的风险节制能力，有帮于降低衍生品买卖银行违约风险所带来的晦气影响。
正在上海电力外汇风险办理小组的指点下，喷鼻港公司成立外汇工做小组，严酷按照上海电力《外汇风险办理法子》开展工做，及时跟踪美元兑日元汇率曲线趋向变更，充实控制市场情况的前提下开展工做，确保买卖的规范性和平安性。
本次买卖严酷施行前、中、后台分手准绳。喷鼻港公司财政部承担前台操做职责，担任取买卖银行签定合同，具体买卖由财政部资金及外汇办理岗亭担任施行，及时跟踪美元兑日元汇率变更开展买卖。上海电力法令企管部承担******监视职责，担任营业风险、合规性审核及营业后评估等工做，确保风险可控。上海电力计财部承担后台办理职责，及时跟踪控制营业消息，按月度对喷鼻港公司营业开展环境进行查抄，切实保障资金平安。
对严沉事务风险制定应急预案。好比，因为市场剧幅波动、突发政治事务等不成抗力事务导致套保买卖无法完成时，由上海电力法令企管部启动并组织实施应急预案，计财部牵头各相关部分供给风险事务发生缘由、管控进展及影响，编制严沉风险台账进行跟踪办理。
公司开展日元贷款汇率套期保值营业是以一般企业运营为根本，以削减、规避汇率风险为目标，合适公司出产运营需要，有益于防备汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇套期保值营业不会影响公司从停业务的成长，资金利用放置合理，不存正在损害公司和全体股东的好处。
公司关于开展日元贷款汇率套期保值营业的相关审议法式合适国度相关法令、律例及《公司章程》的划定。公司本次开展套期保值营业是公司应对汇率波动风险采纳的自动办理策略，可无效规避外汇风险，且风险可控，不会对公司运营环境及财政情况发生严沉晦气影响，不会损害公司及中小股东的好处，同意公司全资子公司喷鼻港公司开展170亿日元贷款汇率套期保值营业。
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