夏季治安打击整治“百日行动”工作开展以来,厦门警方持续拉紧平安“安全线”,严厉打击洗钱、地下钱庄等犯罪活动,确保社会治安稳定。
近日,湖里公安分局在市局统一指挥协调下,重拳出击,成功捣毁一为境外网络******提供非法网络支付结算业务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人25人,捣毁窝点5个,涉案资金达数亿元。
警方高度重视,立即抽调多警种精干警力成立联合专案组,合成作战,深挖彻查。在市局治安支队、经侦支队的支撑下,专案组以资金分析为主线开展多维度数据分析,经过九个多月的深挖研判,
,分赴北京、浙江、江苏以及我省外地市开展统一收网行动,抓获主犯戈某(男,40岁,安徽滁州人)在内的犯罪嫌疑人25名,捣毁窝点5个,查获手机、电脑、银行卡等一大批涉案物品。
非法网络支付平台危害巨大,其在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,虚构交易背景,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。
骗购外汇、经营地下钱庄、骗取出口退税于一体的犯罪产业链,打掉犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人23名,初步查明涉案金额高达数亿元。
骗购外汇金额特别巨大。厦门警方高度重视,立即成立专案组开展循线深挖,全力摸清上下游犯罪链条。专案组通过深入研判分析,成功梳理出3个相互勾结,分别从事骗购外汇、经营地下钱庄、骗取出口退税犯罪活动的犯罪团伙,并掌握了犯罪团伙的组织架构及犯罪证据。7月28日,抓捕时机成熟。专案组组织警力兵分四路实施集中收网行动,成功
打掉犯罪团伙3个,抓获以施某象(男、43岁、晋江人)、洪某堤(男、47岁、晋江人)、陈某凯(男、32岁、石狮人)为首的犯罪嫌疑人23名,查获作案用的电脑主机、网银U盾、手机、印章等一大批涉案物品。经查,自2019年以来,以施某象为首的骗购外汇团伙,利用其控制经营的企业与陈某凯为首的地下钱庄团伙签订虚假进口合同,通过对低值产品高报价格等手段骗购外汇后,汇往陈某凯的境外离岸公司账户,并从中抽取佣金。
目前警方初步查明,三个犯罪团伙总涉案金额达数亿元。目前,该案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
今年5月,杨先生通过某小众交友软件聊天的时候,一个昵称为“露露”的女性陌生人主动添加其为好友。聊天过程中,“露露”多次发送挑逗性的语音取得杨先生信任。随后,“露露”以视频更清晰为由要求杨先生使用某主流聊天软件视频裸聊,还引诱
接警后,厦门警方立即组织刑侦支队联合湖里、翔安分局成立专案组,迅速开展侦查。专案组通过深入线索研判,一个境内外勾结实施网络裸聊敲诈的恶势力犯罪集团
14省28地市同步开展集中收网,成功抓获包括主犯张某(女,34岁,黑龙江人)在内的犯罪嫌疑人32人,现场查扣笔记本电脑、台式电脑32台,手机45部,涉案资金2000余万元。目前,张某等犯罪嫌疑人已被警方
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